TRIBU comienza a dar sus primeros frutos…les compartimos este artículo siempre en la Línea de apoyar una buena gestión de sus organizaciones….!!
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica ha detectado fraudes por ¢8,000 millones mediante el uso de facturas simuladas, vinculando a 50 redes delictivas. La Dirección General de Tributación (DGT) clasifica estas entidades en dos grupos: EFOS (Entidades que Facturan Operaciones Simuladas), que son empresas fachada sin estructura real ni empleados; y EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas), negocios reales que compran estos comprobantes para inflar gastos y reducir el pago de impuestos.
Gracias a la plataforma Tribu-CR y al uso de Inteligencia Artificial, Hacienda ahora detecta anomalías en tiempo real, identificando discrepancias entre la actividad económica y los montos facturados. El fraude no radica en la falsedad del documento, sino en la inexistencia del servicio o bien transado. Las sanciones incluyen denuncias penales por asociación ilícita y falsedad ideológica. Esta ofensiva tecnológica busca eliminar la erosión de la base imponible y el blanqueo de capitales en el país.